सिटिजन्स बैंकको ८ औं विशेष साधारण सभाको काम कारबाही विवरणCitizens Bank: Proceedings of the 8th Special General Meeting
- वर्ग:
- AGM/Special AGM
- प्रकाशित मिति:
- Published on July 13, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 9 मिनेट
सभा भएको मिति, स्थान र समय
सभा भएको मिति :- २०८१ साल आषाढ २ गते (१७ जुन, २०२४) बुधवार
सभा भएको स्थान :- बैंकको मुख्य कार्यालय रहेको भवन, नारायणहिटी पथ, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
सभा संचालन विधि :- विद्युतीय माध्यम (Zoom) र भौतिक रुपमा एकसाथ संचालन भएको ।
सभा सुरु भएको समय :- बिहान ०९:०० बजे
३. उपस्थिति :
३.१ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६८ अनुरुप उपस्थित संचालकहरु :
क्र.सं. नाम, थर पद कैफियत
- श्री प्रवल जंग पाण्डे अध्यक्ष उपस्थित
- श्री प्रकाश चन्द्र मैनाली संचालक उपस्थित
- श्री दिग्विजय विष्ट संचालक उपस्थित
- डा. विनोद आत्रेय संचालक उपस्थित
- श्री अनिल ज्ञवाली संचालक उपस्थित
३.२ उपस्थित अन्य पदाधिकारी :
क्र.सं. नाम, थर पद
- श्री गणेश राज पोखरेल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
- श्री सुमन मुलेपती प्रमुख कर्जा अधिकृत/सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
- श्री संजिव कुमार श्रेष्ठ प्रमुख सूचना प्रविधि अधिकृत/सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
- श्री नारायण राज अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
- श्री अमित खनाल प्रमुख जोखिम अधिकृत/सहवित्तीयकरण तथा कर्पोरेट बैंकिङ्ग अधिकृत
- श्री रोशन मल्ल प्रमुख संचालन अधिकृत
- श्री प्रमेश राज कायस्थ प्रमुख वित्त अधिकृत/कम्पनी सचिव
३.३ शेयरधनीहरुको उपस्थिति :
विवरण संख्या
१. स्वयं उपस्थित शेयरधनीको संख्या : २७१
२. प्रतिनिधि पत्र तथा Webinar मार्फत उपस्थित हुने शेयरधनीको संख्या : ६११
जम्मा ८८२
४. गणपूरक संख्या (कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ अनुरुप) :
विवरण कुल संख्या जम्मा उपस्थिति कुल शेयरको प्रतिनिधित्व
| शेयरधनी संख्या | १,८७,५५० | ८८२ | ५१.२४ |
| संस्थापक समूह "क" | १,२१४ | २७६ | ३७.८६ |
| सर्वसाधारण समूह "ख" | १,८६,३३६ | ६०६ | १३.३८ |
| शेयरधनीहरुले ग्रहण गरेको कुल शेयर कित्ता | १५,५०,४२,६१४ | १००.०० |
५. ८ औं विशेष साधारण सभाका निर्णयहरु :
(क) साधारण प्रस्तावहरु
१. बैंकको नियमावली अनुसार समूह 'क' का संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक पद १ (एक) र समूह 'ख' का सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक पद ३ (तीन) निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सहित प्रस्ताव ११ औं वार्षिक साधारण सभामा रहेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१/०२/११ को अन्तरिम आदेश बमोजिम निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएकोमा सो मुद्दा (मुद्दा नं ०८१-WO-०५०२ मिति २०८१/१२/१५ मा अन्तिम आदेश फैसला भई रिट खारेज भएकोले रोकिएको संचालकहरुको निर्वाचन प्रक्रिया कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।
बैंकको नियमावली अनुसार समूह 'क' का संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक पद १ (एक) र समूह 'ख' का सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक पद ३ (तीन) निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सहित प्रस्ताव ११ औं वार्षिक साधारण सभामा रहेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएकोमा सो मुद्दा (मुद्दा नं ०८१-WO-०५०२ मिति २०८१/१२/१५ मा अन्तिम आदेश फैसला भई रिट खारेज भएकोले रोकिएको संचालकहरुको निर्वाचन प्रक्रिया कार्यन्वयन गर्न र निर्वाचन अधिकृत बाट निर्वाचन परिणाम समेत घोषणा गर्नु भएकोले सोही निर्वाचन परिणाम बमोजिम बैंकको नियमावली अनुसार समूह 'क' को संचालक पद १ (एक) को लागि श्री अनिल कुमार ज्ञवाली ज्यू-१ जना बाँकी कार्यकालको लागि निर्वाचित हुनु भएको र समूह 'ख' सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक पद १ (एक) को लागि श्री दिगविजय विष्ट ज्यू-१ जना बाँकी कार्यकालको लागि, श्री प्रकाश चन्द्र मैनाली ज्यू-१ जना पूरा कार्यकालको लागि र श्री राजेन्द्र पण्डित ज्यू-१ जना पूरा कार्यकालको लागि समेत ३ जना निर्वाचित हुनु भएकोले उक्त निर्वाचनको परिणामलाई सर्वसम्मतिले पारित गरि कार्यन्वयन गर्ने निर्णय गरियो ।
(ख) विशेष प्रस्तावहरु
१. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अधिनमा रही तोकिएको अन्य शर्तहरु सहित रु. १००/- का दरले रु. २,००,००,००,०००/- (अक्षररुपि दुई अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ७.५ प्रतिशत सिटिजन्स अविमोच्य असञ्चयति अग्रधिकार शेयर (7.5% Citizens Perpetual Non- Cumulative Preference Share) सम्बन्धीत नियमनकारी निकायको स्वीकृति पश्चात जारी गर्ने गर्ने सम्बन्धमा ।
संचालक समितिबाट प्रस्ताव गरे बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अधिनमा रही तोकिएको अन्य शर्तहरु सहित रु. १००/- का दरले रु. २,००,००,००,०००/- (अक्षररुपि दुई अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ७.५ प्रतिशत सिटिजन्स अविमोच्य असञ्चयति अग्रधिकार शेयर (7.5% Citizens Perpetual Non- Cumulative Preference Share) सम्बन्धीत नियमनकारी निकायको स्वीकृति पश्चात जारी गर्ने भनि सभापतिको सभामा विशेष प्रस्ताव भएको रु. १००/- का दरले रु. २,००,००,००,०००/- (अक्षररुपि दुई अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ७.५ प्रतिशत सिटिजन्स अविमोच्य असञ्चयति अग्रधिकार शेयर (7.5% Citizens Perpetual Non- Cumulative Preference Share) जारी गर्ने निर्णय गरियो ।
व्यवस्था तथा शर्तहरु
विवरण ७.५% सिटिजन्स अविमोच्य असञ्चयति अग्रधिकार शेयर
उपकरणको नाम अविमोच्य असञ्चयति अग्रधिकार शेयर
उपकरणको प्रकृति रु. २,००,००,००,००० (रु. दुई अर्ब)
प्रति शेयर अंकित मूल्य र जारी गर्ने मूल्य रु. १००/- (रु. एक सय)
जारी गरिने अविमोच्य असञ्चयति अग्रधिकार शेयर संख्या २,००,००,००० (दुई करोड)
अवधि अविमोच्य (Perpetual)
फिर्ता हुने (Redeemable) / फिर्ता नहुने (Irredeemable) फिर्ता नहुने (Irredeemable)
सुरक्षित / असुरक्षित असुरक्षित
लाभांशको दर र लाभांश भुक्तानीको प्रक्रिया
क) १.५% वार्षिक नगद लाभांश (सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा वितरणयोग्य मुनाफा उपलब्ध भएको खण्डमा मात्र) ।
ख) बुँदा नं. (क) बमोजिमको वितरणयोग्य मुनाफा सम्पूर्ण नाफा नोक्सान हिसाबको नियामकीय बफरफण्ड तथा पूरक पूँजीमा गणना हुने उपकरणको लागि आवश्यक कोषको बफरफण्ड पछिको बाँकीको रकम हुनेछ ।
ग) अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयरको लाभांश बैंकको सञ्चित मुनाफा वा अन्य कुनै कोषबाट वितरण हुदैन ।
घ) यदि बुँदा नं. (क) बमोजिमको वितरणयोग्य मुनाफा अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयरको लाभांश रकम भन्दा कम भएमा उपलब्ध वितरणयोग्य मुनाफा रकम सम्म समानुपातिक रुपमा वितरण गरिने छ ।
ङ) शेयरधनी दर्ता किताब बन्द हुने समय : वार्षिक साधारण सभा भन्दा अगावै साधारण सभाको प्रयोजनको लागि शेयरधनी दर्ता किताब बन्द हुने (शेयरधनी दर्ता किताब बन्द हुने दिन सम्म अद्यावधिक भई कायम रहेका अग्राधिकार शेयरधनी नगद लाभांशको लागि योग्य हुने) ।
च) भुक्तानीको समय : वार्षिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकको वित्तीय विवरणहरु साधारण सभा प्रयोजनार्थ प्रकाशन गर्न सहमति प्राप्त भएपश्चात र वार्षिक साधारण सभाबाट लाभांश वितरणको स्वीकृति भएपश्चात भुक्तानी गरिने छ ।
छ) अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयर जारी भएको पहिलो वर्षमा शेयर बाँडफाँड भएको मितिदेखि उक्त आर्थिक वर्षमा बाँकी रहेको अवधिको अनुपातको आधारमा नगद लाभांश भुक्तानी हुनेछ ।
अन्तरिम लाभांश
लागू नहुने ।
लाभांश सम्बन्धित असञ्चिति
असञ्चिति हुने ।
यदि कुनै आर्थिक वर्षमा बैंकले वितरणयोग्य मुनाफा नभएको/पर्याप्त नभएको कारणले अग्राधिकार शेयरको नगद लाभांश वितरण नगरेमा/कम वितरण गरेमा वा नियामकीय निकायले वितरण गर्न रोक लगाएको अवस्थामा वा पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा सो अपुग रकम समेत पुग्ने गरी वितरणयोग्य मुनाफा भएको अवस्थामा पनि उक्त अपुग रकम वितरण/भुक्तानी नहुने ।
साधारण शेयरमा परिणत हुने / नहुने
यदि बैंकको प्राथमिक पूँजी (CET 1 Capital) अनुपात तोकिएको ट्रिगर बिन्दुमा पुगेको अवस्थामा नोक्सानी प्रशोचन गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति प्राप्त भएपश्चात मात्र संस्थापक साधारण शेयरमा परिणत हुन सक्नेछ ।
- संस्थापक समूहको साधारण शेयरमा परिणत हुनेछ ।
- परिणत हुने अनुपात : परिणत हुने अनुपात तथा संख्या निर्धारण गर्ने विधि/सूत्र बैंकको संचालक समितिले निर्धारण गरी विवरणपत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम हुनेछ ।
- यसरी परिणत गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति प्राप्त भएपश्चात मात्र परिणत हुनेछ ।
मताधिकार
मताधिकार नहुने ।
दामासाही वा खारेजी अवस्थामा भुक्तानीमा अग्राधिकार
बैंक दामासाहीमा परेको वा खारेजी भएको अवस्थामा अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयरको दावी साधारण शेयर भन्दा अगाडि र अन्य पूरक पूँजीमा गणना हुने उपकरण, ऋण र साधारण साहुहरु भन्दा पछाडि हुनेछ ।
सूचीकरण
अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयर सम्बन्धित नियामकीय निकायको स्वीकृति पश्चात नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुनेछ । अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयरको कारोबार संस्थागत लगानीकर्ताहरुको बीचमा मात्र सिमित हुनेछ ।
२. बैंकको विशेष प्रस्ताव नं. १ बमोजिम जारी गरिने ७.५ प्रतिशत सिटिजन्स अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयर (7.5% Citizens Perpetual Non-Cumulative Preference Share) को हदसम्म प्रवन्धपत्रको सम्बन्धित दफाहरु संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ।
(क) बैंकको उद्देश्य प्राप्त गर्ने गरिने कामहरुमा अग्राधिकार शेयर जारी गरि पूँजी परिचालन गर्ने व्यवस्था थप गर्ने सम्बन्धमा ।
बैंकको उद्देश्य प्राप्त गर्ने गरिने कामहरुमा अग्राधिकार शेयर जारी गरि पूँजी परिचालन गर्ने व्यवस्था थप गर्ने सम्बन्धमा संचालक समितिबाट प्रस्ताव गरे बमोजिम प्रवन्धपत्रको दफा ४ को (क) मा भएको व्यवस्थाको सट्टा देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने निर्णय गरियोः
(क) प्रचलित कानूनको अधिनमा रही सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई संचालक समितिले आवश्यकता अनुसार बण्ड, ऋणपत्र, अग्राधिकार शेयर जारी गरि पूँजी परिचालन गर्न सक्नेछ ।
(ख) बैंकको अधिकृत पूँजी वृद्धि र संरचना संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ।
बैंकको अधिकृत पूँजी वृद्धि र संरचना संशोधन गर्ने सम्बन्धमा संचालक समितिबाट प्रस्ताव गरे बमोजिम प्रवन्धपत्रको दफा ४ को (क) मा भएको व्यवस्थाको सट्टा देहाय बमोजिम पूँजी वृद्धि र संरचना संशोधन गर्ने निर्णय गरियोः
४.(क) बैंकको अधिकृत पूँजी रु. २२,००,००,००,०००/- (अक्षरेपि रुपैयाँ बाइस अर्ब) हुनेछ । सो पूँजीलाई रु.१००/- का दरले २०,००,००,००० (दुई करोड) थान साधारण शेयर र रु.१००/- का दरले २,००,००,००० (दुई करोड) थान अग्राधिकार शेयरमा विभाजित गरिएको छ ।
(ग) बैंकको जारी पूँजी वृद्धि र संरचना संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ।
बैंकको जारी पूँजी वृद्धि र संरचना संशोधन गर्ने सम्बन्धमा संचालक समितिबाट प्रस्ताव गरे बमोजिम रु. १००/- का दरले रु. २,००,००,०००/- (अक्षरेपि दुई अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ७.५ प्रतिशत सिटिजन्स अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयर (7.5% Citizens Perpetual Non-Cumulative Preference Share) जारी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेकोले प्रवन्धपत्रको दफा ४ को (ख) मा भएको व्यवस्थाको सट्टा देहाय बमोजिम जारी पूँजी वृद्धि र संरचना संशोधन गर्ने निर्णय गरियोः
४.(ख) बैंकको कुल जारी पूँजी रु. १५,५०,०४,६६,९१४/- (अक्षरेपि पन्ध्र अर्ब पचास करोड चार लाख छैसठ्ठी हजार नौ सय चौध रुपैयाँ मात्र) हुनेछ । बैंकले तत्काल जारी गर्ने शेयर पूँजी न्यूनतम रु. १५,५०,०४,६६,९१४/- (अक्षरेपि पन्ध्र अर्ब पचास करोड चार लाख छैसठ्ठी हजार नौ सय चौध रुपैयाँ मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई रु.१००/- का दरले १५,५०,०४,६६,९१४ (पन्ध्र करोड पचास लाख चार हजार छ सय छत्तिस दशमलब चौध) थान साधारण शेयर र रु.१००/- का दरले २,००,००,००० (दुई करोड) थान अग्राधिकार शेयरमा विभाजित गरिएको छ ।
(घ) बैंकको चुक्ता पूँजी वृद्धि र संरचना संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ।
बैंकको चुक्ता पूँजी वृद्धि र संरचना संशोधन गर्ने सम्बन्धमा संचालक समितिबाट प्रस्ताव गरे बमोजिम रु. १००/- का दरले रु. २,००,००,०००/- (अक्षरेपि दुई अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ७.५ प्रतिशत सिटिजन्स अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयर (7.5% Citizens Perpetual Non-Cumulative Preference Share) जारी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेकोले प्रवन्धपत्रको दफा ४ को (ग) मा भएको व्यवस्थाको सट्टा देहाय बमोजिम चुक्ता पूँजी वृद्धि र संरचना संशोधन गर्ने निर्णय गरियोः
४.(ग) बैंकको तत्काल चुक्ता पूँजी न्यूनतम रु. १५,५०,०४,६६,९१४/- (अक्षरेपि पन्ध्र अर्ब पचास करोड चार लाख छैसठ्ठी हजार नौ सय चौध रुपैयाँ मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई रु.१००/- का दरले १५,५०,०४,६६,९१४ (पन्ध्र करोड पचास लाख चार हजार छ सय छत्तिस दशमलब चौध) थान साधारण शेयर र रु.१००/- का दरले २,००,००,००० (दुई करोड) थान अग्राधिकार शेयरमा विभाजित गरिएको छ ।
(ङ) बैंकको समूहगत शेयर स्वामित्वलाई थप स्पष्ट पार्ने सम्बन्धमा ।
बैंकको समूहगत शेयर स्वामित्वलाई थप स्पष्ट पार्ने सम्बन्धमा संचालक समितिबाट प्रस्ताव गरे बमोजिम ७.५ प्रतिशत सिटिजन्स अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयर (7.5% Citizens Perpetual Non-Cumulative Preference Share) जारी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेकोले प्रवन्धपत्रको दफा ४ को (घ), (ङ) र (च) मा भएको व्यवस्थाको सट्टा देहाय बमोजिम समूहगत शेयर स्वामित्वलाई थप स्पष्ट पार्ने गरी संशोधन गर्ने निर्णय गरियोः
४.(घ) बैंकले जारी पूँजी मध्येको साधारण शेयरको ४०.२३ प्रतिशत सर्वसाधारणमा बिक्रीको लागि छुट्याइएको छ ।
४.(ङ) साधारण शेयरधनीहरु मध्येको संस्थापक शेयरधनीहरुलाई समूह “क” मा वर्गीकरण गरिएको छ । यो समूहको शेयर स्वामित्व ५९.७७ प्रतिशत हुनेछ ।
४.(च) सर्वसाधारणमा बिक्री गरिने साधारण शेयरका शेयरधनीहरुलाई समूह “ख” मा वर्गीकरण गरिएको छ । यो समूहको शेयर स्वामित्व ४०.२३ प्रतिशत हुनेछ । यस समूहको शेयर मध्येबाट बढीमा ५ प्रतिशत सम्म शेयर बैंकका कर्मचारीहरुलाई छुट्याई संचालक समितिको निर्णय बमोजिम बिक्री वितरण गर्न सकिनेछ ।
३. अग्राधिकार शेयर जारी / दर्ता / सूचीकरण गर्न लगायत सोसँग सम्बन्धित कार्यहरुको स्वीकृति
अग्राधिकार शेयर जारी / दर्ता / सूचीकरण गर्न लगायत सोसँग सम्बन्धित कार्यहरुको स्वीकृतिको क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका नियमनकारी निकायहरुबाट कुनै शर्तहरु संशोधन लगायतमा आवश्यकता अनुसार थपघट, परिमार्जन, भाषा लगायतका अन्य सुधार तथा सोही बमोजिम प्रवन्धपत्र/नियमावलीमा समेत आवश्यक संशोधन गर्नका लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
अग्राधिकार शेयर जारी / दर्ता / सूचीकरण गर्न लगायत सोसँग सम्बन्धित कार्यहरुको स्वीकृतिको क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका नियमनकारी निकायहरुबाट कुनै शर्तहरु संशोधन लगायतमा आवश्यकता अनुसार थपघट, परिमार्जन, भाषा लगायतका अन्य सुधार तथा सोही बमोजिम प्रवन्धपत्र/नियमावलीमा समेत आवश्यक संशोधन गर्नका लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्ने निर्णय गरियो ।
(ग) विविध ।
विविध अन्तर्गत छलफलका लागि अन्य विषय नभएकोले विशेष साधारणसभाको निर्णय पुस्तिकामा कम्पनी ऐन, २०६३ मा व्यवस्था भए बमोजिम कार्यहरुमा कम्पनी सचिवले प्रमाणित गरि प्रतिलिपि बुझाउने व्यहोरा सभालाई जानकारी गराइयो ।
द.
श्री प्रबेश राज कायस्थ
कम्पनी सचिव
श्री प्रवल जंग पाण्डे
अध्यक्ष
Date, Place and Time of the Meeting
Date of Meeting :- २०८१ साल आषाढ २ गते (१७ जुन, २०२४) बुधवार
Place of Meeting :- Building housing the Bank's Head Office, Narayanhiti Path, Durbarmarg, Kathmandu.
Method of Meeting Operation :- Conducted simultaneously through electronic medium (Zoom) and physical presence.
Time Meeting Started :- ०९:०० AM
3. Attendance:
3.1 Directors present as per Section 68 of the Companies Act, 2063:
S.N. Name, Surname Position Remarks
१. Mr. Prawal Jang Pandey Chairman Present
२. Mr. Prakash Chandra Mainali Director Present
३. Mr. Digvijay Bisht Director Present
४. Dr. Binod Atreya Director Present
५. Mr. Anil Gyawali Director Present
3.2 Other Officials Present:
S.N. Name, Surname Position
१. Mr. Ganesh Raj Pokharel Chief Executive Officer
२. Mr. Suman Mulepati Chief Credit Officer/Assistant Chief Executive Officer
३. Mr. Sanjeev Kumar Shrestha Chief Information Technology Officer/Assistant Chief Executive Officer
४. Mr. Narayan Raj Adhikari Chief Administrative Officer/Assistant Chief Executive Officer
५. Mr. Amit Khanal Chief Risk Officer/Co-financing and Corporate Banking Officer
६. Mr. Roshan Malla Chief Operations Officer
७. Mr. Pramesh Raj Kayastha Chief Finance Officer/Company Secretary
3.3 Shareholders' Attendance:
Details Number
१. Number of shareholders present in person: २७१
२. Number of shareholders present via proxy and Webinar: ६११
Total ८८२
4. Quorum (as per Section 73 of the Companies Act, 2063):
Details Total Number Total Present Representation of Total Shares
| Shareholder Count | १,८७,५५० | ८८२ | ५१.२४ |
| Promoter Group "A" | १,२१४ | २७६ | ३७.८६ |
| Public Group "B" | १,८६,३३६ | ६०६ | १३.३८ |
| Total shares held by shareholders | १५,५०,४२,६१४ | १००.०० |
5. Decisions of the 8th Special General Meeting:
(a) Ordinary Resolutions
१. Regarding the implementation of the halted election process for directors, as per the Bank's Articles of Association, for १ (one) director representing Promoter Group 'A' shareholders and ३ (three) directors representing Public Group 'B' shareholders, which was part of the agenda for the ११th Annual General Meeting, but was halted due to an interim order from the Honorable Supreme Court dated २०८१/०२/११, and subsequently, the case (Case No. ०८१-WO-०५०२ dated २०८१/१२/१५) was dismissed by a final order from the Honorable Supreme Court.
As per the Bank's Articles of Association, for १ (one) director representing Promoter Group 'A' shareholders and ३ (three) directors representing Public Group 'B' shareholders, which was part of the agenda for the ११th Annual General Meeting, but was halted due to an interim order from the Honorable Supreme Court, and subsequently, the case (Case No. ०८१-WO-०५०२ dated २०८१/१२/१५) was dismissed by a final order from the Honorable Supreme Court, and the election results were also declared by the Election Officer. Therefore, it was decided to unanimously approve and implement the election results, where Mr. Anil Kumar Gyawali was elected for १ (one) director position from Promoter Group 'A' for the remaining term, and Mr. Digvijay Bisht for १ (one) director position from Public Group 'B' for the remaining term, Mr. Prakash Chandra Mainali for १ (one) full term, and Mr. Rajendra Pandit for १ (one) full term, making a total of ३ (three) elected directors.
(b) Special Resolutions
१. Regarding the issuance of ७.५ प्रतिशत सिटिजन्स अविमोच्य असञ्चयति अग्रधिकार शेयर (7.5% Citizens Perpetual Non-Cumulative Preference Share) worth रु. २,००,००,००,०००/- (in words: Two Billion Rupees) at a rate of रु. १००/- per share, subject to the directives of Nepal Rastra Bank and other specified conditions, after obtaining approval from regulatory bodies.
As proposed by the Board of Directors, it was specially resolved in the meeting, under the chairmanship of the President, to issue ७.५ प्रतिशत सिटिजन्स अविमोच्य असञ्चयति अग्रधिकार शेयर (7.5% Citizens Perpetual Non-Cumulative Preference Share) worth रु. २,००,००,००,०००/- (in words: Two Billion Rupees) at a rate of रु. १००/- per share, subject to the directives of Nepal Rastra Bank and other specified conditions, after obtaining approval from regulatory bodies.
Terms and Conditions
Details ७.५% Citizens Perpetual Non-Cumulative Preference Share
Name of Instrument Perpetual Non-Cumulative Preference Share
Nature of Instrument रु. २,००,००,००,००० (Two Billion Rupees)
Face Value per Share and Issue Price रु. १००/- (One Hundred Rupees)
Number of Perpetual Non-Cumulative Preference Shares to be Issued २,००,००,००० (Two Crore)
Tenure Perpetual
Redeemable / Irredeemable Irredeemable
Secured / Unsecured Unsecured
Dividend Rate and Dividend Payment Process
a) १.५% annual cash dividend (only if distributable profit is available in the relevant financial year).
b) The distributable profit as per point (a) shall be the remaining amount after deducting the necessary fund for regulatory buffer fund and instruments countable in supplementary capital from the entire profit and loss account.
c) The dividend of Perpetual Non-Cumulative Preference Shares shall not be distributed from the bank's retained earnings or any other fund.
d) If the distributable profit as per point (a) is less than the dividend amount of Perpetual Non-Cumulative Preference Shares, the distribution shall be made proportionally up to the available distributable profit amount.
e) Share Register Closing Time: The share register will be closed for the purpose of the Annual General Meeting before the AGM (Preference shareholders whose names are updated and maintained in the share register until the share register closing date will be eligible for cash dividend).
f) Payment Time: Payment shall be made annually after obtaining consent from Nepal Rastra Bank for the publication of the bank's financial statements for AGM purposes and after approval of dividend distribution by the Annual General Meeting.
g) In the first year of issuance of Perpetual Non-Cumulative Preference Shares, the cash dividend shall be paid based on the proportion of the remaining period in that financial year from the date of share allotment.
Interim Dividend
Not applicable.
Dividend Related Contingency
Contingent.
If, in any financial year, the bank does not distribute cash dividend for preference shares, or distributes less, or if a regulatory body restricts distribution, or if there is insufficient distributable profit, then even if there is sufficient distributable profit in subsequent financial years to cover the shortfall, the shortfall amount will not be distributed/paid.
Convertible to Ordinary Shares / Not Convertible
If the bank's Primary Capital (CET 1 Capital) ratio reaches the specified trigger point, it may be converted into promoter ordinary shares only after obtaining prior approval from Nepal Rastra Bank for the purpose of absorbing losses.
१. It will be converted into promoter group ordinary shares.
२. Conversion Ratio: The method/formula for determining the conversion ratio and number shall be as determined by the bank's Board of Directors and stated in the prospectus.
३. Such conversion shall only occur after obtaining prior approval from Nepal Rastra Bank.
Voting Rights
No voting rights.
Priority in Payment in Case of Insolvency or Liquidation
In the event of the bank's insolvency or liquidation, the claim of Perpetual Non-Cumulative Preference Shares shall have priority over ordinary shares and other supplementary capital instruments, but shall be subordinate to debt and ordinary creditors.
Listing
Perpetual Non-Cumulative Preference Shares shall be listed on Nepal Stock Exchange after approval from the relevant regulatory bodies. The trading of Perpetual Non-Cumulative Preference Shares shall be limited only among institutional investors.
२. Regarding the amendment of relevant clauses of the Memorandum of Association to the extent of the 7.5% Citizens Perpetual Non-Cumulative Preference Share to be issued as per Special Resolution No. 1 of the Bank.
(क) Regarding adding a provision for mobilizing capital by issuing preference shares in activities aimed at achieving the bank's objectives.
Regarding adding a provision for mobilizing capital by issuing preference shares in activities aimed at achieving the bank's objectives, it was decided to amend the provision in Clause ४ (क) of the Memorandum of Association as proposed by the Board of Directors, as follows:
(क) Subject to prevailing laws and with the approval of the relevant bodies, the Board of Directors may issue bonds, debentures, and preference shares to mobilize capital as needed.
(ख) Regarding the increase and amendment of the bank's authorized capital structure.
Regarding the increase and amendment of the bank's authorized capital structure, it was decided to amend the provision in Clause ४ (क) of the Memorandum of Association as proposed by the Board of Directors, as follows:
४.(क) The bank's authorized capital shall be Rs. २२,००,००,००,०००/- (in words, Twenty-two billion rupees). This capital is divided into २०,००,००,००० (Two Crore) units of ordinary shares at a rate of Rs. १००/- and २,००,००,००० (Two Crore) units of preference shares at a rate of Rs. १००/-.
(ग) Regarding the increase and amendment of the bank's issued capital structure.
Regarding the increase and amendment of the bank's issued capital structure, as the Board of Directors has decided to approve the issuance of 7.5% Citizens Perpetual Non-Cumulative Preference Shares worth Rs. २,००,००,००,०००/- (in words, Two billion rupees) at a rate of Rs. १००/-, it was decided to amend the provision in Clause ४ (ख) of the Memorandum of Association as follows for the increase and amendment of issued capital structure:
४.(ख) The bank's total issued capital shall be Rs. १५,५०,०४,६६,९१४/- (in words, One billion five hundred fifty million four hundred sixty-six thousand nine hundred fourteen rupees only). The bank's immediately issued share capital shall be a minimum of Rs. १५,५०,०४,६६,९१४/- (in words, One billion five hundred fifty million four hundred sixty-six thousand nine hundred fourteen rupees only). This capital is divided into १५,५०,०४,६६,९१४ (One hundred fifty-five million four thousand six hundred thirty-six point one four) units of ordinary shares at a rate of Rs. १००/- and २,००,००,००० (Two Crore) units of preference shares at a rate of Rs. १००/-.
(घ) Regarding the increase and amendment of the bank's paid-up capital structure.
Regarding the increase and amendment of the bank's paid-up capital structure, as the Board of Directors has decided to approve the issuance of 7.5% Citizens Perpetual Non-Cumulative Preference Shares worth Rs. २,००,००,००,०००/- (in words, Two billion rupees) at a rate of Rs. १००/-, it was decided to amend the provision in Clause ४ (ग) of the Memorandum of Association as follows for the increase and amendment of paid-up capital structure:
४.(ग) The bank's immediate paid-up capital shall be a minimum of Rs. १५,५०,०४,६६,९१४/- (in words, One billion five hundred fifty million four hundred sixty-six thousand nine hundred fourteen rupees only). This capital is divided into १५,५०,०४,६६,९१४ (One hundred fifty-five million four thousand six hundred thirty-six point one four) units of ordinary shares at a rate of Rs. १००/- and २,००,००,००० (Two Crore) units of preference shares at a rate of Rs. १००/-.
(ङ) Regarding further clarification of the bank's group share ownership.
Regarding further clarification of the bank's group share ownership, as the Board of Directors has decided to approve the issuance of 7.5% Citizens Perpetual Non-Cumulative Preference Shares, it was decided to amend the provisions in Clauses ४ (घ), (ङ) and (च) of the Memorandum of Association as follows to further clarify group share ownership:
४.(घ) ४०.२३ percent of the ordinary shares from the issued capital is allocated for public sale.
४.(ङ) Among the ordinary shareholders, promoter shareholders are classified as Group “क”. The share ownership of this group shall be ५९.७७ percent.
४.(च) Shareholders of ordinary shares sold to the general public are classified as Group “ख”. The share ownership of this group shall be ४०.२३ percent. Out of the shares of this group, up to ५ percent of shares may be allocated and distributed to bank employees as per the decision of the Board of Directors.
३. Approval for the issuance / registration / listing of preference shares and related activities.
In the process of approving the issuance / registration / listing of preference shares and related activities, authority is granted to the Board of Directors to make necessary additions, modifications, language and other improvements, including any conditional amendments from regulatory bodies such as Nepal Rastra Bank, Office of Company Registrar, Nepal Securities Board, and to amend the Memorandum of Association/Bylaws accordingly.
The proposal to grant authority to the Board of Directors to make necessary additions, modifications, language and other improvements, including any conditional amendments from regulatory bodies such as Nepal Rastra Bank, Office of Company Registrar, Nepal Securities Board, and to amend the Memorandum of Association/Bylaws accordingly, in the process of approving the issuance / registration / listing of preference shares and related activities, was unanimously passed.
(ग) Miscellaneous.
It was informed to the assembly that there were no other matters for discussion under miscellaneous, and that the Company Secretary would certify and submit copies of the proceedings as stipulated in the Companies Act, २०६३.
Sd.
Shree Prabesh Raj Kayastha
Company Secretary
Shree Prabal Jang Pandey
Chairman
