सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा धितोपत्र बोर्ड पनि Securities Board Also Under the Scope of Money Laundering Prevention
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नयाँ रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१/०८२–२०८५/०८६)’ लाई कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिएको हो।
प्रमुख बिन्दुहरू
- सम्पत्ति शुद्धीकरणको समन्वय: यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्रै सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी काम गर्दै आएकोमा, अब यो रणनीति लागू भएसँगै प्रहरी, अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, वन कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग लगायत १४ वटा निकायलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ।
- वित्तीय अपराध न्यूनीकरण: भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार जस्ता वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका विषयलाई समेटिएको छ।
- अपराध नियन्त्रण: लागुऔषध ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, आपराधिक लाभ, आन्तरिक आतङ्कवाद, ठगी, चोरी, नक्कली मुद्राको कारोबार, कालोबजारी तथा तस्करी, किर्तेलगायतका अपराध नियन्त्रणजस्ता विषय पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ।
रणनीतिक निकायहरू
प्रहरी
अख्तियार
राजस्व अनुसन्धान विभाग
राष्ट्र बैंक
धितोपत्र बोर्ड
वन कार्यालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग
यस रणनीतिको कार्यान्वयनबाट विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय बढ्ने र वित्तीय अपराधहरूमा न्यूनीकरण आउने विश्वास गरिएको छ। लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको विश्वास बढ्दै जाने र देशको वित्तीय प्रणालीलाई मजबुत बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
The government has implemented a new strategy to prevent money laundering. The Office of the Prime Minister and Council of Ministers announced the implementation of the "National Strategy and Action Plan for the Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorist Activities (2081/082–2085/086)."
Key Points
- Coordination in Money Laundering: Previously, only the Department of Money Laundering Investigation handled money laundering cases. With the new strategy, 14 agencies, including the police, the Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA), the Revenue Investigation Department, the Central Bank, the Securities Board, the Forest Office, and the Department of National Parks, will have the authority to investigate and prosecute money laundering offenses.
- Reduction of Financial Crimes: The strategy addresses the reduction of financial crimes such as corruption, tax evasion, hundi (informal money transfer), and cryptocurrency transactions.
- Crime Control: The strategy also includes measures to control drug trafficking, organized crime, criminal profits, internal terrorism, fraud, theft, counterfeit currency transactions, black market activities, and smuggling, as well as forgery.
Strategic Bodies
Police
CIAA
Revenue Investigation Department
Central Bank
Securities Board
Forest Office
Department of National Parks
The implementation of this strategy is expected to enhance coordination among various agencies and reduce financial crimes. It aims to increase the trust of investors and the general public and strengthen the country's financial system.
