मलेसियालगायतका मुलुकबाट लुकीछिपी सवा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हुन्डी कारोबार गर्ने एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका–४ बस्ने २४ वर्षीय अजयकुमार मुखिया रहेका छन् ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको संयुक्त टोलीले मुखियालाई भदौ ३० गते साँझ सहिदनगरबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो । सीआईबीका अनुसार विभिन्न व्यक्तिगत र व्यावसायिक बैंक खाताहरूको दुरुपयोग गरी उनले १ अर्ब ३४ करोड ७८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको अवैध आर्थिक कारोबार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
विदेशबाट आउने रकमलाई बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरबाट (हुन्डीमार्फत) नेपाल भित्र्याइएको सुराकीका आधारमा सीआईबीले सूक्ष्म अनुसन्धान थालेको थियो । शंकास्पद बैंकिङ कारोबारको विश्लेषण गर्दा मुखियाको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि भएपछि अदालतबाट अनुमति लिएर उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
हाल मुखियामाथि हुन्डी कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । यसैगरी, यो विशाल अवैध सञ्जालमा जोडिएका अन्य व्यक्तिहरूको पनि खोजी कार्य तीव्र पारिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
A 24-year-old man has been apprehended in Dhanusha for his alleged involvement in a massive illegal cross-border money transfer network, commonly known as Hundi, involving funds worth over Rs 1.34 billion.
A joint squad from the Central Investigation Bureau (CIB) and the Dhanusha District Police Office arrested Ajay Kumar Mukhiya, a resident of Shahidnagar Municipality-4. The arrest followed a covert intelligence operation tracking suspicious financial activities linked to underground remittances, primarily originating from Malaysia.
According to CIB officials, the suspect exploited a complex web of personal and business bank accounts to bypass formal banking channels. A thorough analysis of these banking records confirmed the illegal movement of exactly Rs 1,347,839,144 into the country.
Police had been closely monitoring the situation based on tip-offs about large-scale illicit transactions. After securing an arrest warrant from the Dhanusha District Court, the joint team took Mukhiya into custody from his hometown.
Mukhiya is currently facing further investigation under laws strictly prohibiting Hundi and illegal financial transactions. Meanwhile, authorities have intensified their search operations to track down other individuals connected to this extensive underground financial syndicate.
