सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको २०औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचनाCitizens Bank International Limited: 20th Annual General Meeting Notice

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको आ.व. २०७९/८० को २०औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना तथा संक्षिप्त वार्षिक प्रतिवेदन

(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०/०६/०७)

२०औं वार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी सूचना

मिति २०८०/०५/२९ गते बसेको सञ्चालक समितिको ४२२ औं बैठकको निर्णय गरे अनुसार यस बैंकको २० औं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, स्थान र समयमा निम्न विषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी तथा उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१. सभा हुने मिति, स्थान र समय

सभा हुने मिति :- २०८० साल आश्विन महिना २६ गते (तदनुसार अक्टोबर १३, २०२३) शुक्रवार ।

स्थान :- अमृतभोग, कालिकास्थान, डिल्लीबजार, काठमाण्डौं ।

समय :- बिहान ११:०० बजे ।

२. छलफलका विषयहरु :

क. साधारण प्रस्तावहरु

1. आ.व. २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गरी पारित गर्ने ।
2. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८० आषाढ मसान्तको बैंक तथा बैंकको सहायक कम्पनीहरु सहितको एकीकृत वासलात र मिति २०७९/०४/०१ देखि २०८०/०३/३१ सम्मको नाफा नोक्सानको हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरुमाथि छलफल गरी पारित गर्ने ।
3. सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव गरे अनुसार साधारण शेयरधनीहरुलाई कर प्रयोजनार्थ चुक्ता पूँजीको ०.२१० प्रतिशतका दरले हुन आउने रु. ३,०१,३७,१२७.२३ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
4. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०८०/८१ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षण समितिको सिफारिशमा लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

ख. विशेष प्रस्तावहरु

१. सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव गरे अनुसार साधारण शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ५.७९ प्रतिशतका दरले हुन आउने रु. ८३,१२,८७,११३.१४ बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

२. बैंकको प्रबन्धपत्रमा संशोधन गर्ने ।

(क) बैंकको जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा ।

३. बैंकको प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने अनुमति लिनु पर्ने निकायहरुबाट प्राप्त हुन आउने निर्देशन बमोजिम थपघट लगायत आवश्यक संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग. विविध

साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी

1. वार्षिक साधारण सभालाई ध्यानमा राखि मिति २०८०/०६/१५ गते १ दिन बैंकको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द रहने छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा २०८०/०६/१४ गतेसम्म कारोबार भई म्यादभित्र यस बैंकको शेयर रजिष्ट्रार सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेड, बाटुलेघर, डिल्लीबजार, काठमाडौंमा प्राप्त शेयर दाखिलखारेज लिखतको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरुले सो सभामा भाग लिन र बोनस शेयर तथा नगद लाभांश पाउने छन् ।
2. वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरुले शेयर प्रमाणपत्र वा हितग्राही खाताको विवरण र आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण वा सोको प्रतिलिपि अनिवार्य रुपमा साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ ।
3. शेयरधनी महानुभावहरुको उपस्थिति पुस्तिकामा दस्तखत गर्न सभास्थल पुस्तिका बिहान ९:०० बजे देखि खुल्ला गरिने छ ।
4. साधारण सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरुले प्रचलित कम्पनी कानूनले तोकेको ढाँचामा प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) फारम भरी सभा शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगाडि अर्थात् मिति २०८०/०६/२४ गते बिहान ११:०० बजेभित्र बैंकको मुख्य कार्यालय नारायणहिटी पथ, दरवारमार्गमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ । बैंकको शेयरधनी बाहेक अरुलाई प्रोक्सी दिन र एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई आफ्नो शेयर विभाजन गरी तथा अन्य कुनै किसिमबाट छुट्टाछुट्टै प्रोक्सी दिन पाइने छैन, यसरी दिएको प्रोक्सी बदर हुनेछ ।
5. प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिसकेपछि सम्बन्धित शेयरधनीले प्रतिनिधि फिर्ता लिन चाहेमा वा आफैं उपस्थित हुन चाहेमा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) बदर गरी सो प्रतिनिधि (प्रोक्सी)लाई फिर्ता दिएको व्यहोरा खुलाई सभा शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगाडि दर्ता गराएको अवस्थामा अघिल्लो प्रतिनिधिपत्र स्वतः बदर भएको मानी पछिल्लो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) लाई मान्यता दिइने छ । प्रतिनिधि नियुक्त गरी सकेको शेयरधनी आफैं सभामा उपस्थित भई हाजिर पुस्तिकामा दस्तखत गरेमा निजले दिएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ ।
6. बुँदा नं. १ मा उल्लेख गरे बमोजिम शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरु मात्र सो सभाबाट पारित बोनस शेयर र लाभांश रकमको हकदार हुनेछन् ।
7. एकभन्दा बढी व्यक्तिहरुको संयुक्त नाममा शेयर दर्ता रहेको अवस्थामा सर्वसम्मतबाट प्रतिनिधि चयन गरिएको एकजनाले मात्र वा लगत किताबमा पहिलो नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन सक्ने छन् ।
8. नाबालक शेयरधनीहरुको तर्फबाट बैंकको शेयर लगत दर्ता किताबमा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएका महानुभावहरुले सभामा भाग लिन, मतदान गर्न वा प्रतिनिधि तोक्न सक्नु हुनेछ ।
9. साधारण सभा सम्बन्धमा थप जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समयभित्र बैंकको प्रधान कार्यालय नारायणहिटी पथ, काठमाण्डौंमा सम्पर्क राख्न समेत अनुरोध गरिन्छ ।
10. सुरक्षाको दृष्टिकोणले शेयरधनी महानुभावहरु सभा स्थलमा आउँदा झोला लगायतका वस्तुहरु नलाई आउनु हुन अनुरोध छ । आवश्यक सुरक्षाको मूल्याङ्कनका आधारमा सुरक्षा जाँच गरिने हुँदा सो कार्यमा सहयोग गरिदिनु हुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।

पुनश्चः कम्पनी ऐन २०६३ अनुसारको वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन शेयरधनी महानुभावहरुले कम्पनीको मुख्य कार्यालय नारायणहिटी पथ, काठमाण्डौं तथा यस बैंकको शेयर रजिष्ट्रार सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेड, बाटुलेघर, डिल्लीबजार, काठमाण्डौंमा उपस्थित भई निरीक्षण गर्न र प्राप्त गर्न सक्ने व्यहोरा समेत जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ । संक्षिप्त आर्थिक विवरण लगायत वार्षिक साधारण सभामा पेश हुने सम्पूर्ण प्रस्तावहरु बैंकको Website: www.czbil.com मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,

कम्पनी सचिव

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको आ.व. २०७९/८० को संक्षिप्त आर्थिक विवरण

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १०९ (४) को प्रयोजनको निमित्त प्रकाशित विवरण

(प्रस्तुत संक्षिप्त आर्थिक विवरण बैंकको वार्षिक आर्थिक विवरण र सञ्चालकको प्रतिवेदनको संक्षिप्त विवरणको रुपमा रहेको छ ।)

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

यस सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको २०औं वार्षिक साधारण सभाको प्रयोजनार्थ आ.व. २०७९/८० को बैंक र बैंकको सहायक कम्पनीहरु समेतको एकीकृत वासलात, एकीकृत नाफा नोक्सान हिसाब, एकीकृत नगद प्रवाह विवरणको संक्षिप्त विवरणका साथै बैंकको वित्तीय अवस्थाको संक्षिप्त विवरणहरु निम्नानुसार रहेको व्यहोरा यस संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण मार्फत जानकारी गराउँदछौं ।

क) वित्तीय वर्षको बैंकको कार्यवारीको सिंहावलोकन

(रु. हजारमा)

अनुपातहरु आर्थिक वर्ष २०७९/८० आर्थिक वर्ष २०७८/७९ वृद्धि/(ह्रास)

प्राथमिक पूँजी कोषको (Tier 1) पर्याप्तता ९.५४% ९.३१% ०.२३%

पूँजी कोषको पर्याप्तता १२.२३% १२.०७% ०.१६%

लगानीहरु - धितोपत्र तथा शेयरहरु ५९,५४२,४८६ ५३,२४७,२४३ ११.८२%

ख) लेखापरीक्षकको मन्तव्य

बैंकको आ.व. २०७९/८० को एकीकृत वासलात, एकीकृत नाफा नोक्सानीको हिसाब तथा सोही अवधिको एकीकृत नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरुमा लेखापरीक्षकको नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशन तथा सामान्य सिद्धान्त अनुसार यथार्थ परक रहेको राय सहितको प्रतिवेदन निम्नानुसार रहेको छ ।

एकीकृत वित्तीय अवस्थाको विवरण

२०८० साल आषाढ मसान्तको (जुलाई १६, २०२३)

रकम रु. मा

विवरण समूह बैंक

यस वर्ष गत वर्ष यस वर्ष गत वर्ष

पूँजी (Equity)

एकीकृत नाफा/नोक्सान विवरण

२०७९ साल श्रावण १ गते देखि २०८० साल आषाढ ३१ गते सम्मको (जुलाई १७, २०२२ देखि जुलाई १६, २०२३ सम्म)

रकम रु. मा

विवरण समूह बैंक

यस वर्ष गत वर्ष यस वर्ष गत वर्ष

एकीकृत अन्य विस्तृत आम्दानीको विवरण

२०७९ साल श्रावण १ गते देखि २०८० साल आषाढ ३१ गते सम्मको (जुलाई १७, २०२२ देखि जुलाई १६, २०२३ सम्म)

रकम रु. मा

विवरण समूह बैंक

यस वर्ष गत वर्ष यस वर्ष गत वर्ष

यस अवधिको नाफा/(नोक्सान) १,२९६,७९२,३९७ १,८४३,६६९,१४५ १,२९६,७९२,३९७ १,८४३,६६९,१४५

अन्य विस्तृत आम्दानी

क) नाफा/(नोक्सान) हिसाबमा पुनर्गीकरण नहुने शीर्षकहरुः

उचित मूल्य (Fair Value) मा मूल्याङ्कन गरिएको इक्विटी

लगानीमा भएको अवास्तविक नाफा/(नोक्सान) (२४,४३०,२१०) ११,७०८,२१७ (१४,८२५,८२६) ४७,१५३,२११

पेन्सन योजनाको नाफा/(नोक्सान)

यस अवधिको नाफा नोक्सानमा पुनर्गीकरण नहुने शीर्षकहरुको

खुद अन्य विस्तृत आम्दानी (५९,०१२,६२१) (३०,७२४,४५०) (६,९७५,४७१) (८,१०२,४६०)

ख) नाफा/(नोक्सान) हिसाबमा पुनर्गीकरण हुन सक्ने शीर्षकहरुः

यस अवधिको नाफा नोक्सानमा पुनर्गीकरण हुन सक्ने शीर्षकहरुको

खुद अन्य विस्तृत आम्दानी - - - -

ग) इक्विटी विधिबाट लेखाङ्कन गरिएको सम्बद्ध कम्पनीको अन्य

एकीकृत नगद प्रवाह विवरण

२०७९ साल श्रावण १ गते देखि २०८० साल आषाढ ३१ गते सम्मको (जुलाई १७, २०२२ देखि जुलाई १६, २०२३ सम्म)

रकम रु. मा

विवरण समूह बैंक

यस वर्ष गत वर्ष यस वर्ष गत वर्ष

बाँडफाँडका लागि उपलब्ध नाफा/नोक्सानको विवरण

२०८० साल आषाढ मसान्तको

रकम रु. मा

विवरण बैंक

यस वर्ष गत वर्ष

नाफा/नोक्सान हिसाब अनुसारको खुद नाफा/(नोक्सान) १,२९६,७९२,३९७ १,८४३,६६९,१४५

आ. व. २०७८/७९ को नाफा/(नोक्सान) बाट विभिन्न कोषहरुबाट/(कोषहरुमा) भएको रकमान्तर

ख. कर्जाको नोक्सानीमा एनएफआरएस बमोजिमको कमी (+)/वृद्धि (+)

ग. लगानी सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा प्राप्त नोक्सानी व्यवस्थामा कमी (+)/वृद्धि (+)

घ. गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्तिको प्राप्त/नोक्सानी व्यवस्थामा कमी(+)/वृद्धि (+)

ङ. स्थगन कर सम्पत्तिको सिर्जनामा वृद्धि(-)/कमी (+)

च. ख्यातिको (Goodwill) वृद्धि (-)/कमी (+)

छ. Bargain purchase gain को वृद्धि (-)/कमी (+)

ज. वास्तविक नोक्सान को वृद्धि (-)/कमी (+)

झ. अन्य समायोजन

नाफा/(नोक्सान) को सोझैबापत उचित मोलमा मापन गरिएको व्यापारिक सम्पत्तिमा प्राप्त

ऋणपत्रको नाफा

ब्याज खर्च

आ.व. २०७८/७९ को वितरणको लागि उपलब्ध खुद नाफा

सञ्चित मुनाफाको शुरुको मौज्दात

गत वर्षको समायोजन

वितरणः

बोनस शेयर

नगद लाभांश

वितरणका लागि वा बाँडफाँडका लागि उपलब्ध कुल सञ्चित मुनाफा

वार्षिक प्रति शेयर वितरण योग्य मुनाफा

क्रमशः पृष्ठ ३ मा