सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा २९ जनाविरुद्ध कारबाही सिफारिस, करिब २० अर्ब बिगो दाबीDepartment Recommends Money Laundering Case Against 29 Individuals
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसहित २९ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा दायर गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई सिफारिस गरेको छ। विभागले अनुसन्धानपछि करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गर्दै मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार बिमा, धितोपत्र, सेयर कारोबार तथा विभिन्न लगानी संरचनाको प्रयोग गरेर सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा केही कम्पनीमार्फत संगठित रूपमा आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा Himalayan Reinsurance Limited, Himalayan Securities Limited तथा एचएलआई लार्ज क्याप फन्डलगायत संस्थामार्फत करिब ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको उल्लेख गरिएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले विभागबाट प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। स्रोतका अनुसार आवश्यक कानुनी अध्ययनपछि अर्को साताभित्रै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यो प्रकरणलाई पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय क्षेत्रसँग जोडिएको ठूलो सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमध्ये एक मानिएको छ। अनुसन्धान प्रक्रियाले धितोपत्र बजार, बिमा क्षेत्र र लगानी संरचनामाथि नियामक निगरानी तथा पारदर्शिताको बहसलाई समेत पुनः तीव्र बनाएको छ।
Nepal’s Department of Money Laundering Investigation has recommended filing a money laundering case against 29 individuals, including businessmen Deepak Bhatt and Sulabh Agrawal, at the Kathmandu District Government Attorney’s Office. The department has proposed a case involving alleged financial irregularities worth nearly Rs. 20 billion.
According to the investigation report, billions of rupees collected from the public were allegedly misused through insurance businesses, securities trading, share transactions, and various investment structures. Authorities claim the accused used multiple financial entities and investment mechanisms to divert and manipulate public funds.
The report specifically mentions Himalayan Reinsurance Limited, Himalayan Securities Limited, and HLI Large Cap Fund among the institutions linked to the alleged misuse of funds. Investigators claim that around Rs. 3.73 billion was embezzled through these entities.
Officials at the Kathmandu District Government Attorney’s Office said the review of the investigation report has reached its final stage. Sources indicate that preparations are underway to formally file the case in court within the coming week.
The case is being viewed as one of the major financial crime investigations in recent years involving Nepal’s insurance, securities, and investment sectors. The development has also intensified debate over regulatory oversight, financial transparency, and investor protection in the country’s capital market system.
