शिवम् होल्डिङ्गसको ५ औं वार्षिक साधारण सभा आह्वानShivam Holdings Calls 5th Annual General Meeting
- वर्ग:Category:
- AGM/Special AGM
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on August 8, 2026
शिवम् होल्डिङ्गस लिमिटेडको
पाँचौं वार्षिक साधारण सभा (आ.व. २०८२/०८३) सम्बन्धी सूचना
प्रथम प्रकाशित मिति : २०८३/०४/२३
आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,
यस शिवम् होल्डिङ्गस लिमिटेड कम्पनीको संचालक समितिको मितिः २०८३।०४।२२ मा बसेको ४३ औं बैठकको निर्णय बमोजिम यस कम्पनीको ५ औं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, स्थान र समयमा तल लेखिएका प्रस्तावहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी तथा उपस्थितीका लागि कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
सभा हुने मिति, स्थान र समय :
मिति : २०८३ भाद्र १४ गते, तदनुसार (३० अगष्ट २०२६) आइतबार ।
स्थान : कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयको सभाहल अनामनगर, काठमाडौं ।
समय : बिहान ११:३० बजे ।
प्रस्ताव तथा छलफलका विषयहरुः
(१) कम्पनी संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश गर्नु हुने आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गरी पारित गर्ने बारे ।
(२) कम्पनीको आ.व. २०८२/०८३ को लेखापरीक्षकज्यूले पेश गर्नु भएको ले.प. प्रतिवेदन, वासलात, नाफानोक्सान हिसाब किताब, नगद प्रवाह विवरण सहितका संलग्न अनुसूचीहरु माथि छलफल गरी पारित गर्ने बारे ।
(३) कम्पनीको आ.व. २०८३/०८४ को आय व्ययको लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने बारे ।
(४) कम्पनीको रु.१००। दरका १,१६,००,००० थान शेयरहरु धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा यस अघि पेश गरेको विवरण पत्र समेतका विषयमा संशोधन, परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा ।
(५) कम्पनीको आ.व. २०८२/०८३ मा भए गरेका काम कारोबारहरु र संचालक समितिका निर्णयहरु अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।
(६) कम्पनीको आ.व. २०८२/०८३ को मुनाफाबाट कम्पनीमा हाल कायम शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजी रु. ४ अर्ब ६४ करोडको २.५०% प्रतिशतको दरले हुन आउने रु. ११,६०,००,०००।– (एघार करोड साठ्ठी लाख) मात्र नगद लाभांश वितरण गर्ने सम्बन्धी संचालक समितिको प्रस्ताव बारे ।
(७) आगामी ४ वर्षे कार्यकालका लागि ३ (तीन) जना संचालकहरुको निर्वाचन / मनोनयन गरी सञ्चालक समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा ।
(८) संचालक समितिको निर्णयले कम्पनीको स्वतन्त्र संचालक पदमा मनोनित हुनुभएका स्वतन्त्र संचालकलाई अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।
(९) विविध ।
सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव
Shivam Holdings Limited
Notice Regarding the 5th Annual General Meeting (F.Y. 2082/083)
First Published Date: 2083/04/23
Respected Shareholders,
In accordance with the decision of the 43rd meeting of the Board of Directors of Shivam Holdings Limited held on 2083।04।22, the 5th Annual General Meeting of this company will be held on the following date, location, and time to discuss and decide upon the proposals listed below. Hence, this notice is published pursuant to Section 67 of the Companies Act, 2063 for the information and attendance of all respected shareholders.
Meeting Date, Location, and Time:
Date: 2083 Bhadra 14, corresponding to (30 August 2026) Sunday.
Location: Company's Registered Office Assembly Hall, Anamnagar, Kathmandu.
Time: 11:30 AM.
Agendas and Topics for Discussion:
(1) To discuss and pass the Annual Report for F.Y. 2082/083 presented by the Chairman on behalf of the Board of Directors.
(2) To discuss and pass the Auditor's Report for F.Y. 2082/083 presented by the Auditor, including the Balance Sheet, Profit and Loss Account, Cash Flow Statement, and attached schedules.
(3) To appoint an Auditor to audit the income and expenditure for F.Y. 2083/084 and fix their remuneration.
(4) Regarding amending and revising the prospectus previously submitted in connection with issuing 1,16,00,000 units of shares at a face value of Rs. 100 each to the general public upon obtaining approval from the Securities Board.
(5) To approve the transactions, work performed, and decisions of the Board of Directors during F.Y. 2082/083.
(6) Regarding the proposal of the Board of Directors to distribute cash dividend from the profit of F.Y. 2082/083 to the existing shareholders of the company at the rate of 2.50% of the paid-up capital of Rs. 4 Arba 64 Crore, amounting to Rs. 11,60,00,000/- (Eleven Crore Sixty Lakh) only.
(7) Regarding forming the Board of Directors by electing / nominating 3 (three) directors for the upcoming 4-year tenure.
(8) Regarding approving the independent director nominated by the decision of the Board of Directors to the post of Independent Director of the company.
(9) Miscellaneous.
By Order of the Board of Directors,
Company Secretary